Федеральным законом от 06.03.2022 № 44-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» и Федеральный закон «О противодействии коррупции».
Упомянутый закон устанавливает механизм, позволяющий обращать в доход Российской Федерации денежные средства на счетах лиц, обязанных в силу закона представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, если не представлены достоверные сведения, подтверждающие законность их получения.
Выявление указанных обстоятельств будет осуществляться в рамках проведения прокурорских проверок.
По запросу прокурора, направленном в соответствии с Федеральным законом «О противодействии коррупции» в рамках проверки законности получения денежных средств, поступивших на счета лица (его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в кредитных организациях), обязанного представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, кредитные организации выдают справки по операциям, счетам и вкладам проверяемых физических лиц.
По результатам проверки при наличии оснований прокурор обращается в суд с заявлением о взыскании в доход Российской Федерации денежной суммы.
Нижний предел суммы денежных средств, в отношении которых органы прокуратуры должны будут обратиться в суд с заявлением о взыскании в доход государства, установлен в размере 10 000 рублей.